Новости оффшорного бизнеса
18 February 2020
UK LTD + счет в Английской платежной системе с полным функционалом онлайн Банка.
5 дней и 1500 евро за весь комплект!
30 April 2018
26 апреля 2018 года во втором чтении Сеймом Латвии приняты Изменения к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (далее - Закон)
27 February 2018
Кризис в Латвийской финансовой системе.
Как известно, произошел крах одного из крупнейших банков Латвии. Согласно решения регулятора, ABLV Bank приостановил свою деятельность и планируется выплата средств клиентам банка ABLV Bank.
В связи со сложившейся ситуацией, клиенты ABLV Bank, остатки на счетах которых, больше гарантированной государством суммы в 100 000 Евро столкнутся с проблемой, как вернуть деньги из ABLV Bank ?
21 July 2017
В начале этого года мы для онлайн издания "Экономические Известия" подготовили новость, которая как раз-таки освещала возможные изменения в правовом поле касаемо Шотландских партнёрств с ограниченной ответственностью или SLP...
Все новости
Закон о shell-компаниях в Латвии
Что же изменилось?
Определение shell-компании немного изменено.
В новой редакции: Cтатья 1, пункт 15. Shell-компания (čaulas veidojums, лат.яз.) – это юридическое лицо, которому характерен один или несколько следующих признаков:
a) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица создает небольшую или не создает никакой экономической ценности, и у кредитного учреждения нет документарного подтверждения об обратном;
b) в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать и предоставлять компетентным надзорным институциям финансовые отчеты, в том числе, годовые финансовые отчеты, о своей деятельности;
c) в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения).
Изменения коснулись подпункта а) (замещен союз «и» на союз «или»).
Приняты следующие изменения, касающиеся работы с shell-компаниями (перевод):
Статья 211. Запрет на сотрудничество с shell-компаниями.
(1) Кредитным учреждениям... ...запрещено начинать и поддерживать деловые отношения или проводить одноразовые сделки (без открытия счета) с shell-компанией, если она одновременно отвечает признакам «a)» и «b)», определенным в статье 1, пункт 15 (определение дано ранее).
Переходные положения (сроки исполнения):
Пункт 31 Кредитные учреждения... ...в течение 14 дней со дня вступления статьи 211 данного закона в силу, уведомляют клиентов - shell-компании, соответствующие признакам «a)» и «b)», указанным в статье 1, пункт 15 - о прекращении деловых отношений.
Пункт 32 Кредитные учреждения... ...в течение 60 дней со дня вступления статьи 211 данного закона в силу, прекращают деловые отношения и проведение одноразовых сделок с клиентами - shell-компаниями, соответствующими признакам «a)» и «b)», указанным в статье 1, пункт 15.
Изменения в Законе вступают в силу с момента публикации в официальной газете.
Комментарии
Закон не предусматривает полный запрет на сотрудничество с shell- компаниями. Изменения закона касаются не всех shell-компаний, а только тех, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность и, одновременно, не сдают финансовые отчеты.
Вас изменения не коснутся и Латвийский Банк продолжит сотрудничество с вашей компанией в обычном режиме, если ваша компания ведет подтвержденную хозяйственную деятельность и компания сдает бухгалтерскую отчетность.
